Prevención y Control

Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

De acuerdo con la Resolución 083.18 que entró en vigencia en el año 2019, la misma dicta las normas que deben seguir las instituciones del sector bancario para una adecuada administración y la fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Aunado a esto nos comprometemos a esta lucha y asumimos el compromiso con nuestros clientes del cumplimiento de las normativas y exigencias emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).