Banco EXTERIOR - RUSAD-CADIVI
 

Providencia Nro.106 publicada en Gaceta Oficial Nº 39.556, de fecha 3 de diciembre de 2010.

Todas las personas jurídicas que para el 31 de diciembre de 2010 se encuentren inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) deberán realizar la actualización de sus datos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Entre el 03 de enero y el 03 de marzo de 2011, ambas fechas inclusive lapso que podrá ser prorrogado por un plazo no superior a 30 días continuos siguientes al vencimiento del lapso a que se refiere la presente disposición.

 

En este sentido deberán consignar a través de su operador cambiario una sola carpeta con los siguientes recaudos:

  • Planilla RUSAD obtenida por medio electrónico a través del Portal de Cadivi
  • Copia de la cédula de identidad del representante legal.
  • Copia del pasaporte vigente del representante legal, cuando corresponda.
  • Copia del documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal.
  • Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF), actualizado.
  • Copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y de su última modificación, cuando corresponda, debidamente registrados.
  • Copia del documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.
  • Original de los estados financieros correspondientes al último ejercicio económico, auditados por Contador Público Colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura.
  • Copia del documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante, cuando corresponda.
  • Copia de las declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (lVA) de los tres (3) últimos períodos impositivos, cuando corresponda.
  • Copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales, cuando corresponda.
  • Original de la solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación de ser el caso.
  • Original de la solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) o de la carta de no afiliación de ser el caso.
  • Original de la solvencia del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación, según corresponda.
  • Original de la Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo.
  • Original de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente.
  • Cualquier otro documento requerido por la Administración en relación la solicitud de inscripción.

Quienes no cumplan con la actualización de sus datos dentro del lapso de tiempo indicado, serán suspendidos preventivamente del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). Aquellos que no procedan con la actualización dentro de los 180 días continuos siguientes a su suspensión, serán desincorporados del RUSAD.